涉及税务诈欺的对冲基金交易员上诉遭驳回将支付逾12亿美元

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发布时间：2023-05-18 14:17:32 来源：环球市场播报

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被控策划大规模税务欺诈的对冲基金交易员Sanjay Shah遭迪拜法院驳回其上诉，将向丹麦当局支付超过85亿丹麦克朗（12.4亿美元）。

据丹麦税务机构称，迪拜最高法院本周驳回来自下级法院的上诉。该机构周三在一份声明中表示，它现在将启动资产追回程序。

Sanjay Shah

丹麦试图追回超过20亿美元，当局表示，丹麦遭到一群银行家、律师等人诈骗，这是“派息前后（Cum-Ex）”交易相关逃税丑闻的一部分，Shah被指是这起事件的主谋。

但英国籍的Shah一直宣称自己清白。

Shah的德国刑事辩护律师Bjorn Gercke在一封电子邮件中说，值得注意的是，民事诉讼专门处理民事责任的问题，不能就其委讬人可能需要承担的刑事责任得出任何结论。

Shah的发言人没有立即发表评论。无法获得裁决的副本。

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