本报讯 宁波的陈女士被朋友骗走30万元，警方帮她追回。陈女士很高兴，特地送来锦旗表示感谢。事情却惊天逆转。陈女士刚进派出所就被抓了！
陈女士落网，让宁波鄞州公安成功破获一起“案中案”，打掉一个盘踞在浙江的“洗钱”团伙，共抓获帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人72人，涉案金额也从最初的30万元增加到2500万元。
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事情要从2022年9月10日说起，鄞州公安分局新城派出所接到陈女士报警，称朋友李某刚帮陈女士从银行取完30万元现金出来，就被两名突然出现的“警察”带走了。
原来，陈女士想一次性从账户里取30万元现金，但因自己的银行卡被限额，于是便通过李某进行中转，并承诺给予其帮忙费3000元。
但当陈女士和李某取完钱后走出银行，就被两名身着便衣并自称“警察”的男子围住，并声称李某涉嫌一起案件将其带上了车，还包括30万元现金。
办案民警发现了几个疑点：“便衣”办案为何乘坐的是一辆网约车；李某上车时有一个自己开车门的动作；当时两位“警察”并未出示警官证。
果然两名男子是冒充警察，据他们交代，这场戏是李某自导自演，李某因无力偿还赌债，便玩了这么一出。
半个月后，陈女士接到新城派出所通知，被追回的29万余元可以来领了。
陈女士订做了一面锦旗，兴冲冲地送到派出所。可民警却将她带进了审讯室。
陈女士被捕，是因为她涉嫌另一起帮助信息网络犯罪案件，背后可能存在一个体系庞大的“洗钱”组织。
事实上，在侦破30万元抢夺案件时，警方就对陈女士“银行卡被限额，需要通过他人取钱”的行为有所怀疑，并秘密展开了调查。
果然，据陈某供述，自2022年8月以来，他们利用某境外聊天软件与境外上家“C”联系，在宁波招收大量“兼职”，利用“卡农”提供的银行卡转移涉诈资金。此前陈某被抢夺的30万元，就是“洗”出来的涉诈资金。
如今，这条为境外不法分子“洗钱”的通道已被彻底斩断。
段罗君 郑蒙永 何嘉莹
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