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2022年第三次临时股东大会会议材料
(资料图片)
二零二二年十二月二十一日
目 录
2022年第三次临时股东大会会议议程...................................................12022年第三次临时股东大会会议须知...................................................2议案一：《关于更换会计师事务所的议案》............................................. 42022年第三次临时股东大会登记表.....................................................5二〇二二年第三次临时股东大会议案表决票............................................. 6冠新软件股份有限公司
2022年第三次临时股东大会会议议程
一、会议主持人宣布冠新软件股份有限公司本次股东大会开始，介绍股东及股东授权代表到会情况。
二、会议主持人主持选举两名股东代表和一名监事参加计票和监票工作。
三、董事长洪继群宣读本次股东大会审议事项。
1．《关于更换会计师事务所的议案》
一、参会股东对上述议案进行审议。
二、参会股东对上述议案逐项进行投票表决。
三、统计表决票并由监票人代表宣读表决结果。
四、董事长洪继群根据表决结果宣布议案是否通过，随后由董事会秘书宣读股东大会决议。
五、参会股东以及董事、董事会秘书签署本次股东大会决议、会议记录。
六、大会主持人宣布本次会议圆满闭幕。
冠新软件股份有限公司
2022年12月21日
2022年第三次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保冠新软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）正常有序召开，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就会议须知通知如下：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的公司股东及股东代理人（以下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
二、大会设会务组，负责会议的组织、登记签到工作和处理相关事宜。
三、股东依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应认真履行法定义务。
四、股东需要在股东大会上发言的，应在办理会议登记手续时填写《股东大会登记表》中的发言意向及要点。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要（时间尽量控制在5分钟以内），发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位及持股数量。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可后，在已经办理发言登记手续的股东发言完毕后，再做出发言。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问，与本次大会议案无关、预计将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
六、本次会议采取现场投票方式召开。
七、本次会议由三名计票、监票人（两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
八、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券事务部联系，联系电话010-62962630-5220。
议案一：《关于更换会计师事务所的议案》
根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估和协商，公司决定变更会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。
附件1
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2022年第三次临时股东大会登记表
| 个人股东姓名/法人（机构）股东名称 |
| 个人股东身份证号/法人（机构）股东统一社会信用代码 |
| 股东证券帐户 | 持股数量 |
| 股东地址 |
| ?股东本人/机构股东的法定代表人出席时填写 |
| 出席会议人员姓名 | 出席会议人员身份证号 |
| ?委托代理人出席时/机构股东委托非法定代表人出席时填写 |
| 代理人姓名 | 代理人身份证号 |
| 联系电话 | 电子邮箱 |
| 发言意向及要点： |
| 股东签字（法人股东盖章）/代理人：年 月 日 |
附件2
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二〇二二年第三次临时股东大会议案表决票
股东： 持股数量：
附件2
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二〇二二年第三次临时股东大会议案表决票
股东： 持股数量：
地点： 时间：2022年12月21日
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于更换会计师事务所的议案》 |
注：该表决票，与会股东（代表）应在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，多选或不选的表决票无效。
关键词：
股东大会
